VERITUS

A VERITUS oferece uma abordagem personalizada para compliance internacional, começando com uma avaliação detalhada das operações atuais da sua empresa e dos mercados em que atua ou pretende atuar. Desenvolvemos programas de conformidade sob medida que consideram regulamentações de comércio internacional, anticorrupção, sanções econômicas, controles de exportação, proteção de dados e requisitos setoriais específicos. Nossa equipe monitora continuamente mudanças regulatórias em diferentes jurisdições e fornece atualizações e adaptações necessárias ao seu programa de compliance, garantindo que sua empresa permaneça em conformidade mesmo em um ambiente regulatório em constante evolução.

Os riscos de operar internacionalmente sem um programa de compliance robusto são significativos e multifacetados. Financeiramente, sua empresa pode enfrentar multas severas e penalidades impostas por órgãos reguladores de diferentes países. Legalmente, há riscos de processos civis e até criminais contra a empresa e seus executivos. A reputação da sua marca pode ser irreparavelmente danificada, resultando em perda de confiança de clientes, parceiros e investidores. Operacionalmente, você pode enfrentar interrupções nos negócios, proibições de comércio em certos mercados e restrições em transações bancárias internacionais. Além disso, parceiros comerciais e clientes globais estão cada vez mais exigindo altos padrões de compliance como pré-requisito para fazer negócios.

Nosso processo de due diligence internacional segue uma metodologia estruturada em quatro fases. Iniciamos com uma análise preliminar para determinar o escopo e nível de profundidade adequados, considerando fatores como país, setor e natureza da relação comercial. Na fase de investigação, conduzimos verificações abrangentes que incluem pesquisas em bancos de dados globais, análise de registros públicos, verificação de listas de sanções, screening de mídia e redes sociais, e em casos específicos, entrevistas presenciais. A terceira fase envolve a análise e classificação de riscos identificados, com recomendações claras para mitigação. Finalmente, fornecemos um relatório detalhado e, quando solicitado, continuamos monitorando o parceiro ou mercado para detectar mudanças que possam representar novos riscos.

A VERITUS oferece suporte abrangente em disputas comerciais internacionais, adaptado às necessidades específicas de cada caso. Nossa abordagem prioriza inicialmente métodos alternativos de resolução, como mediação e negociação, visando soluções menos custosas e mais rápidas. Quando necessário, fornecemos representação em arbitragens internacionais, trabalhando com árbitros e instituições reconhecidas globalmente. Em litígios judiciais, coordenamos com advogados locais em diferentes jurisdições, mantendo uma estratégia coesa. Oferecemos também assessoria em questões específicas como propriedade intelectual, quebra de contratos, disputas societárias e reclamações regulatórias. Nossa experiência em múltiplas jurisdições nos permite navegar eficientemente pelos diferentes sistemas legais, sempre buscando o melhor resultado para nossos clientes.